证券代码：002838 证券简称：说念恩股份 公告编号：2025-004
债券代码：128117 债券简称：说念恩转债
山东说念恩高分子材料股份有限公司
对于“说念恩转债”展望触发转股价钱向下修正条件的教唆性公告
本公司及董事会举座成员保证信息清晰的内容真是、准确、完满，莫得极度记录、误导
性述说或紧要遗漏。
异常教唆：
召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的端正，“在本次刊行的可退换公司债
券存续本事，当公司股票在职意相连 30 个往将来中至少有 15 个往将来的收盘价低于当
期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正有商酌并提交公司鼓动大会
表决。”本次触发转股价钱修正条件的本事从 2024 年 12 月 20 日起算，放手 2025 年 1
月 3 日，公司已有 10 个往将来的收盘价低于当期转股价钱 27.84 元/股的 80%，展望触
发转股价钱向下修正条件。若后续公司股票收盘价钱不息低于当期转股价钱的 80%，预
计将有可能触发转股价钱向下修正条件，敬请弘大投资者提防投资风险。
一、可转债刊行上市或者
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督解决委员会《对于核准山东说念恩高分子材料股份有限公司公诞生行
可退换公司债券的批复》（证监许可【2020】608 号）核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公
诞生行了 3,600,000 张可退换公司债券，每张面值 100 元，按面值刊行，刊行总和为东说念主
民币 3.6 亿元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往复所“深证上【2020】632 号”文欢喜，公司 3.6 亿元可退换公司债
券于 2020 年 7 月 20 日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“说念恩转债”，债券代
码“128117”。
（三）可转债转股期限
凭证相干端正和公司《召募评释书》的端正，本次刊行的可退换公司债券转股期限
自觉行已毕之日起满六个月后的第一个往将来起至可退换公司债券到期日止，即 2021
年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 1 日。
（四）可转债转股价钱颐养情况
为：以公司 2020 年 6 月 30 日总股本 407,027,500 股为基数，向举座鼓动每 10 股派发
现款红利 2.46 元（含税）。
凭证公司可退换公司债券转股价钱颐养的相干条件，“说念恩转债”的转股价钱由
日）起获胜。具体内容详见清晰于巨潮资讯网上的《对于“说念恩转债”转股价钱颐养的
公告》（公告编号：2020-123）。
会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与抵制性股票引发贪图第一个行权期行权条
件设立的议案》，第一期股票期权行权期为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日。
凭证中国证券登记结算有限背负公司查询成果，放手 2021 年 1 月 4 日，公司 A 股股票
期权引发对象已行权并完成过户的股数累计为 953,226 股。
凭证公司可退换公司债券转股价钱颐养的相干条件，“说念恩转债”的转股价钱由
内容详见清晰于巨潮资讯网上的《对于“说念恩转债”转股价钱颐养的公告》
（公告编号：
宜，统统刊出 1 万股。
凭证公司可退换公司债券转股价钱颐养的相干条件，“说念恩转债”的转股价钱不变
仍为 29.03 元/股。具体内容详见清晰于巨潮资讯网上的《对于本次抵制性股票回购注
销不颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-008）。
会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与抵制性股票引发贪图第一个行权期行权条
件设立的议案》，第一期股票期权行权期为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日。
凭证中国证券登记结算有限背负公司查询成果，自 2021 年 1 月 5 日至 2021 年 5 月 19
日，公司 A 股股票期权引发对象已行权并完成过户的股数累计为 17,275 股；凭证公司
本 407,990,520 股为基数，向举座鼓动每 10 股派发现款红利 2 元（含税）。
凭证公司可退换公司债券转股价钱颐养的相干条件，“说念恩转债”的转股价钱由
日）起获胜。具体内容详见清晰于巨潮资讯网上的《对于“说念恩转债”转股价钱颐养的
公告》（公告编号：2021-062）。
会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与抵制性股票引发贪图第一个行权期行权条
件设立的议案》，第一期股票期权行权期为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日。
凭证中国证券登记结算有限背负公司查询成果，自 2021 年 8 月 24 日至 2021 年 9 月 11
日，公司 A 股股票期权引发对象已行权并完成过户的股数累计为 174,749 股。
凭证公司可退换公司债券转股价钱颐养的相干条件，“说念恩转债”的转股价钱由
内容详见清晰于巨潮资讯网上的《对于“说念恩转债”转股价钱颐养的公告》
（公告编号：
销事宜，统统刊出 11.48 万股。
凭证公司可退换公司债券转股价钱颐养的相干条件，“说念恩转债”的转股价钱由
体内容详见清晰于巨潮资讯网上的《对于本次抵制性股票回购刊出颐养可转债转股价钱
的公告》（公告编号：2021-126）。
二次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与抵制性股票引发贪图第二个行权期行
权条件设立的议案》，第二期股票期权行权期为 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22
日。凭证中国证券登记结算有限背负公司查询成果，自 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 1
月 4 日，公司 A 股股票期权引发对象已行权并完成过户的股数累计为 1,204,200 股。
凭证公司可退换公司债券转股价钱颐养的相干条件，“说念恩转债”的转股价钱由
内容详见清晰于巨潮资讯网上的《对于“说念恩转债”转股价钱颐养的公告》
（公告编号：
二次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与抵制性股票引发贪图第二个行权期行
权条件设立的议案》，第二期股票期权行权期为 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22
日。凭证中国证券登记结算有限背负公司查询成果，自 2022 年 1 月 5 日至 2022 年 4 月
凭证公司可退换公司债券转股价钱颐养的相干条件，“说念恩转债”的转股价钱由
内容详见清晰于巨潮资讯网上的《对于“说念恩转债”转股价钱颐养的公告》
（公告编号：
二次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与抵制性股票引发贪图第二个行权期行
权条件设立的议案》，第二期股票期权行权期为 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22
日。凭证中国证券登记结算有限背负公司查询成果，自 2022 年 4 月 6 日至 2022 年 5 月
凭证公司 2021 年年度鼓动大会决议，公司 2021 年年度利润分配有商酌为：以公司股
权登记日总股本 409,470,786 股为基数，向举座鼓动每 10 股派发现款红利 0.55 元（含
税）。
凭证公司可退换公司债券转股价钱颐养的相干条件，“说念恩转债”的转股价钱由
内容详见清晰于巨潮资讯网上的《对于“说念恩转债”转股价钱颐养的公告》
（公告编号：
诞生行股票的批复》（证监许可【2022】823 号），核准公司本次非公诞生行不高出
股，每股面值东说念主民币 1.00 元，每股刊行价钱 20.62 元。公司已于 2022 年 7 月 8 日收到
中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司出具的《股份登记恳求受理阐发书》，相干
股份登记到账后将肃穆列入上市公司的鼓动名册。
凭证公司可退换公司债券转股价钱颐养的相干条件，“说念恩转债”的转股价钱由
内容详见清晰于巨潮资讯网上的《对于“说念恩转债”转股价钱颐养的公告》
（公告编号：
二十次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与抵制性股票引发贪图第三个行权期
行权条件设立的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月
凭证公司可退换公司债券转股价钱颐养的相干条件，“说念恩转债”的转股价钱由
内容详见清晰于巨潮资讯网上的《对于“说念恩转债”转股价钱颐养的公告》
（公告编号：
二十次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与抵制性股票引发贪图第三个行权期
行权条件设立的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月
公司于 2023 年 3 月 23 日办理完成了 4 名股权引发对象抵制性股票的回购刊出事
宜，统统刊出 1.8 万股，占回购刊出前公司总股本的 0.004%，回购价钱为 4.936 元/股，
回购价款共计 88,848 元。
凭证公司可退换公司债券转股价钱颐养的相干条件，“说念恩转债”的转股价钱由
内容详见清晰于巨潮资讯网上的《对于“说念恩转债”转股价钱颐养的公告》
（公告编号：
司现存总股本 447,820,220 股为基数，向举座鼓动每 10 股派发现款红利 0.7 元（含税）；
不以成本公积金转增股本；不送红股。
凭证公司可退换公司债券转股价钱颐养的相干条件，“说念恩转债”的转股价钱由
内容详见清晰于巨潮资讯网上的《对于“说念恩转债”转股价钱颐养的公告》
（公告编号：
二十次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与抵制性股票引发贪图第三个行权期
行权条件设立的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月
凭证公司可退换公司债券转股价钱颐养的相干条件，“说念恩转债”的转股价钱由
体内容详见清晰于巨潮资讯网上的《对于“说念恩转债”转股价钱颐养的公告》（公告编
号：2023-116）。
二十次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与抵制性股票引发贪图第三个行权期
行权条件设立的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月
年 12 月 22 日，公司 A 股股票期权引发对象已行权并完成过户的股数累计为 39,750 股。
凭证公司 2023 年年度鼓动大会决议，公司 2023 年年度利润分配有商酌为：以公司现
有总股本 448,031,237 股剔除已回购股份数 8,401,200 股后的总股本 439,630,037 股
为基数，向举座鼓动每 10 股派发现款红利 0.65 元（含税）；不以成本公积金转增股本；
不送红股。
鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2023 年年度权利分拨，本次权利分拨
实施后，凭证股票市值不变原则，实施权利分拨前后公司总股本保合手不变，现款分成总
额摊派到每一股的比例将减小，因此，本次权利分拨实施后蓄意除权除息价钱时，按公
司总股本折算的每股现款分成=本次骨子现款分成总和÷公司总股本，即（439,630,037
÷10×0.65）÷448,031,237=0.0637811 元/股。
凭证公司可退换公司债券转股价钱颐养的相干条件，“说念恩转债”的转股价钱由
内容详见清晰于巨潮资讯网《对于“说念恩转债”转股价钱颐养的公告》
（公告编号：2024-
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可退换公司债券存续本事，当公司股票在职意相连 30 个往将来中至
少有 15 个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提倡转股价钱
向下修正有商酌并提交公司鼓动大会表决。
上述有商酌须经出席会议的鼓动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会
进行表决时，合手有本次刊行的可退换公司债券的鼓动应当规避。修正后的转股价钱应不
低于本次鼓动大会召开日前 20 个往将来公司股票往复均价和前 1 个往将来均价之间的
较高者，同期不低于最近一期经审计的每股净财富和股票面值。
若在前述 30 个往将来内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日前的交
易日按颐养前的转股价钱和收盘价蓄意，在转股价钱颐养日及之后的往将来按颐养后的
转股价钱和收盘价蓄意。
（二）修正样式
如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的信息清晰报刊及互联
网网站上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股本事（如需）。
从股权登记日后的第 1 个往将来（即转股价钱修正日），开动收复转股恳求并践诺修正
后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股恳求应按
修正后的转股价钱践诺。
三、对于触发转股价钱向下修正条件的具体评释
放手 2025 年 1 月 3 日，公司股票已有 10 个往将来的收盘价低于当期转股价钱
凭证《深圳证券往复所上市公司自律监管指挥第 15 号——可退换公司债券》等相
关端正，“触发转股价钱修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转
股价钱，并在次一往将来开市前清晰修正或者不修正可转债转股价钱的教唆性公告，并
按照召募评释书或者重组陈评话的商定实时履行后续审议样式和信息清晰义务。上市公
司未按本款端正履行审议样式及信息清晰义务的，视为本次不修正转股价钱。”敬请广
大投资者提防投资风险。
四、其他事项
投资者如需了解“说念恩转债”的其他相干内容，请查阅公司于 2020 年 6 月 30 日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公诞生行可退换公司债券召募说
明书》全文。
特此公告。
山东说念恩高分子材料股份有限公司董事会
