股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2025-001
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
对于可调度公司债券 2024 年第四季度转股情况的公告
本公司及董事会合座成员保证信息线路内容的真确、准确和完好，莫得虚
假纪录、误导性敷陈或紧要遗漏。
十分教唆：
股票代码：003043 股票简称：华亚智能
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
转股价钱：52.92 元/股
转股期限：2023 年 6 月 26 日起至 2028 年 12 月 15 日
证据《深圳证券交往所股票上市法则》《深圳证券交往所上市公司自律监管
带领第 15 号——可调度公司债券》等法则定程，苏州华亚智能科技股份有限公
司（以下简称“公司”）现将可调度公司债券（以下简称“可转债”）2024 年第四季
度转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（1）可调度公司债券刊行情况
经中国证券监督处置委员会《对于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开
刊行可调度公司债券的批复》“证监许可〔2022〕2756 号”文核准，公司于 2022
年 12 月 16 日公建树行了 3,400,000 张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行
总和 34,000.00 万元。
（2）可调度公司债券上市情况
经深圳证券交往所“深证上〔2023〕14 号”文答应，公司 34,000.00 万元可转
换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交往，债券简称“华亚转债”，债
券代码“127079”。
（3）可调度公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行杀青之日（2022 年 12 月 22 日）
起满六个月的第一个交当年（2023 年 6 月 22 日）起至可转债到期日（2028 年
付息款项不另计息）。
讲解：可调度公司债券转股期限脱手日原定于 2023 年 6 月 22 日，因端午假
期及周末，骨子脱手日为 2023 年 6 月 26 日。
（4）可调度公司债券转股价钱的调治
本次刊行的可调度公司债券运行转股价钱为 69.39 元/股。不低于召募讲解书
公告日前二十个交当年公司 A 股股票交往均价和前一个交当年公司 A 股股票交
易均价。
证据公司 2022 年年度鼓动大会审议通过的利润分派决议，每股派发现款股
利 0.4 元（含税），“华亚转债”的转股价钱由 69.39 元/股调治为 68.99 元/股，计
算经过如下：P1=P0-D=69.39-0.4=68.99 元/股。调治后的转股价钱自 2023 年 6 月
议通过了《对于董事会建议向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》。当日，
公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《对于向下修正可调度公司债券
转股价钱的议案》，决定将“华亚转债”的转股价钱由 68.99 元/股向下修正为 55.69
元/股。修正后的转股价钱自 2023 年 7 月 3 日起胜利。
证据公司 2023 年年度鼓动大会审议通过的利润分派决议，每股派发现款股
利 0.25 元（含税），“华亚转债”的转股价钱由 55.69 元/股调治为 55.44 元/股，
运筹帷幄经过如下：P1=P0-D=55.69-0.25=55.44 元/股。调治后的转股价钱自 2024 年 6
月 6 日（除权除息日）起胜利。
调治 2024 年末端性股票激发运筹帷幄相关事项的议案》《对于向激发对象初度授予
末端性股票的议案》，共计向 112 名激发对象授予 126 万股股票。证据《召募说
明书》刊行条目以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的相关章程，“华亚转
债”的转股价钱将由 55.44 元/股调治为 54.89 元/股。调治后的转股价钱自 2024
年 6 月 21 日起胜利。
股股份、向徐飞刊行 1,629,426 股股份、向刘世严刊行 1,629,426 股股份购买相关
金钱，即共计向 4 名特定对象刊行新增股份数目为 6,517,704 股，新增股份的发
行价钱为 43.60 元/股。刊行完成之后，证据《召募讲解书》刊行条目以及中国证
监会对于可调度公司债券刊行的相关章程，“华亚转债”的转股价钱将由 54.89 元
/股调治为 54.05 元/股。调治后的转股价钱自 2024 年 10 月 17 日起胜利。
共 7,247,436 股，证据中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司于 2024 年 11
月 11 日出具的《股份登记恳求受理阐明书》，公司本次非公建树行新股数目为
刊行条目以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的相关章程，“华亚转债”的转
股价钱将由 54.05 元/股调治为 52.92 元/股。调治后的转股价钱自 2024 年 11 月
二、可调度公司债券转股及股份变动情况
至 2024 年 12 月 31 日，“华亚转债”剩余张数为 3,399,116 张。
公司 2024 年第四季度因“华亚转债”转股变成的股份变动情况如下：
证券类型 本季度转股前 本季度变动 本季度转股后
可调度公司债券（张数） 3,399,296 -180 3,399,116
总股本（股数） 81,261,237 +329 95,026,706①
备注①：因公司 2024 年第四季度完成并购重组增发股份 6,517,704 股以及配
套召募资金定向增发股份 7,247,436 股，加上公司第 4 季度可转债转股 329 股，
共计新增股份 13,765,469 股。
三、其他事项
投资者如需了解“华亚转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 12 月
特此公告！
苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
