证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2024-086
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容的确实、准确和齐全，莫得乖僻
纪录、误导性陈说或环节遗漏。
止境教导：
刊行可调节公司债券召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》）的商定，“鸿路
转债”捏有东说念主可回售部分能够一说念未转股的“鸿路转债”。“鸿路转债”捏有东说念主
有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
债券捏有东说念主本次回售呈文业务失效。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的股票自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 11 月 19 日相连三十个往还日的收盘价低
于当期“鸿路转债”转股价钱（32.44 元/股）的 70%，且“鸿路转债”处于终末
两个计息年度，证据《召募讲明书》的商定，“鸿路转债”的有条件回售条件生
效。公司证据《深圳证券往还所股票上市王法》《深圳证券往还所上市公司自律
监管领导第 15 号——可调节公司债券》等法律法例的联系规矩以及《召募讲明
书》的相关商定，现将“鸿路转债”回售联系事项公告如下：
一、回售情况综合
（一）回售条件
公司在《召募讲明书》中商定的有条件回售条件具体如下：
本次刊行的可调节公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职何相连
其捏有的可调节公司债券一说念或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售
给公司。
若在前述 30 个往还日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增
发新股（不包括因本次刊行的可调节公司债券转股而增多的股本）、配股以及派
发现款股利等情况而挽回的情形，则在挽回前的往还日按挽回前的转股价钱和收
盘价计较，在挽回后的往还日按挽回后的转股价钱和收盘价计较。若是出现转股
价钱向下修正的情况，则上述 30 个往还日须从转股价钱挽回之后的第一个往还
日起再行计较。
本次刊行的可调节公司债券终末两个计息年度，可调节公司债券捏有东说念主在每
年回售条件初次怡悦后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初次怡悦回售条
件而可调节公司债券捏有东说念主未在公司届时公告的回售呈文期内呈文并推行回售
的，该计息年度不应再利用回售权，可调节公司债券捏有东说念主不成屡次利用部分回
售权。
（二）回售价钱
证据《召募讲明书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“鸿路转
债”面值加受骗期应计利息，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券捏有东说念主捏有的将回售的可调节公司债券票
面总金额；
i：指可调节公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售呈文期首日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
其中：i=1.80%（“鸿路转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 9 日至 2025
年 10 月 8 日的票面利率）；
t=57（2024 年 10 月 9 日至 2024 年 12 月 5 日，算头不算尾，其中 2024 年
计较可得：IA=100×1.80%×57/365=0.281 元/张（含税）。
由上可得：“鸿路转债”本次回售价钱为 100.281 元/张（含息税）。
证据相关税收法律法例的联系规矩，对于捏有“鸿路转债”的个东说念主投资者和
证券投资基金债券捏有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售骨子可得为 100.225 元/张；对于捏有
“鸿路转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售骨子
可得为 100.281 元/张；对于捏有“鸿路转债”的其他债券捏有东说念主，公司不代扣
代缴所得税，回售骨子可得为 100.281 元/张，其他债券捏有东说念主自行交纳利息所
得。
（三）回售权柄
“鸿路转债”捏有东说念主可回售部分能够一说念未转股的“鸿路转债”。“鸿路转
债”捏有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售门径和付款姿色
（一）回售事项的公示期
证据《深圳证券往还所上市公司自律监管领导第 15 号——可调节公司债券》
的相关规矩，上市公司应当在怡悦回售条件的次一往还日开市前裸露回售公告，
而后在回售期畛域前每个往还日裸露 1 次回售教导性公告。公告应当载明回售条
件、呈文技巧、回售价钱、回售门径、付款纪律、付款时候、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售呈文期首日的拆开期限应当不跨越 15 个往还日。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述联系回售的公告。
（二）回售事项的呈文期
利用回售权的债券捏有东说念主应在 2024 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 11 日的回
售呈文期内通过深交所往还系统进行回售呈文，回售呈文当日不错撤单。回售申
报仍是阐发，不成取销。若是呈文当日未能申答复捷，可于次日不竭呈文（限申
报期内）。债券捏有东说念主在回售呈文期内未进行回售呈文，视为对本次回售权的无
条件灭亡。在回售款划拨日之前，如已呈文回售的可调节公司债券发生司法冻结
或扣划等情形，债券捏有东说念主的该笔回售呈文业务失效。
（三）付款姿色
公司将按前述规矩的回售价钱回购“鸿路转债”，公司寄予中国证券登记结
算有限连累公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登
记结算有限连累公司深圳分公司的联系业务王法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年
年 12 月 18 日。
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售技巧的往还和转股
“鸿路转债”在回售期内将不竭往还，但暂停转股，在团结往还日内，若 “鸿
路转债”捏有东说念主发出往还能够转让、转托管、回售等两项或以上业务肯求的，按
以下规矩处置肯求：往还能够转让、回售、转托管。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十八日
