证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2024-125 号
债券代码：123212 债券简称：立中转债
立中四通轻合金集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息流露执行的的确、准确和竣工，莫得
造作记录、误导性报告或首要遗漏。
特地教唆：
一、对于可挽救公司债券转股价钱诊疗的关系轨则
凭证中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于得意立中四
通轻合金集团股份有限公司向不特定对象刊行可挽救公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕1460 号），立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象刊行了 8,998,000 张可挽救公司债券，每张面
值 100 元，刊行总数 89,980.00 万元，债券期限为 6 年。本次刊行可挽救公司债
券的上市时候为 2023 年 8 月 16 日，债券简称为“立中转债”，债券代码为“123212”。
凭证中国证监会对于可挽救公司债券刊行的关系轨则及《立中四通轻合金集
团股份有限公司向不特定对象刊行可挽救公司债券召募阐扬书》
（以下简称“《募
集阐扬书》”），在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次可挽救公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况时，公司将按下述公式对转股价钱进行诊疗（保留少许点后两位，终末一
位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为诊疗前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新
股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，P1
为诊疗后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将循序进行转股价钱诊疗，
并在合适条件的上市公司信息流露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调
整日、诊疗目的及暂停转股技能（如需）。当转股价钱诊疗日为本次刊行的可转
换公司债券抓有东说念主转股肯求日或之后、挽救股票登记日之前，则该抓有东说念主的转股
肯求按公司诊疗后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、兼并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可挽救公司债券抓有东说念主的债
权柄益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及
充分保护可挽救公司债券抓有东说念主权益的原则诊疗转股价钱。不竭转股价钱诊疗内
容及操作目的将依据那时国度不竭法律法例及证券监管部门的关系轨则来制订。
二、本次可挽救公司债券转股价钱诊疗情况
会第十八次会议，审议通过了《对于公司 2022 年抵制性股票激发决议预留授予
（第一批次）第二个包摄期包摄条件配置的议案》，公司 2022 年抵制性股票激发
决议预留授予（第一批次）第二个包摄期包摄条件也曾配置，本次可包摄数目为
潮资讯网流露的关系公告。
凭证中国证监会对于可挽救公司债券刊行的关系轨则及《召募阐扬书》刊行
条件，网络公司 2022 年抵制性股票激发决议预留授予（第一批次）第二个包摄
期包摄情况，“立中转债”的转股价钱将作相应诊疗，诊疗前“立中转债”转股
价钱为 19.09 元/股，诊疗后转股价钱为 19.08 元/股，盘算进程如下：
P0=19.09，A=10.82，k=667101/632684458=0.11%
P1=（P0+A×k）/（1+k）=（19.09+10.82×0.11%）/（1+0.11%）=19.08 元/
股（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）。
诊疗后的转股价钱自 2024 年 11 月 12 日起告成。
三、其他阐扬
公司可转债转股的起止时候为 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日。驱散
本公告流露日，“立中转债”已干预转股期，请宽敞投资者慎重投资风险。
特此公告。
立中四通轻合金集团股份有限公司董事会
