证券代码：300258   证券简称：精锻科技          公告编号：2024-070 债券代码：123174   债券简称：精锻转债          江苏太平洋精锻科技股份有限公司   对于召开“精锻转债”2024年第一次债券抓有东说念主会议见知   本公司及董事会整体成员保证信息清晰本色的确凿、准确和齐全，莫得误差记 载、误导性述说或紧要遗漏。   字据江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）                             《创业板向不特定对 象刊行可退换公司债券召募证明书》                《可退换公司债券抓有东说念主会议国法》的关系章程， 经公司第五届董事会第五次会议审议，通过了《对于召开“精锻转债”2024年度第 一次债券抓有东说念主会议的议案》，公司决定召开2024年第一次债券抓有东说念主会议（以下简 称“债券抓有东说念主会议”），现将本次会议关系事项见知如下：   一、召开会议的基本情况 召开“精锻转债”2024年第一次债券抓有东说念主会议。本次会议的召开稳妥关系法律法 规、部门规则、要领性文献和公司《创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募 证明书》《可退换公司债券抓有东说念主会议国法》的关系章程。 票汲取记名形式表决。并吞表决权只可遴聘现场投票或通信形式投票中的一种形式， 不可访佛投票。若并吞表决权出现访佛表决的，以第一次有用投票扫尾为准。   （1）甘休债权登记日2024年11月15日（星期五）下昼收市时，在中国证券登记 结算有限拖累公司深圳分公司登记在册的“精锻转债”（债券代码：123174）的整体 债券抓有东说念主均有权出席本次会议，并不错书面委用代理东说念主出席会议和进入表决，该 代理东说念主毋庸是公司债券抓有东说念主。   （2）公司董事、监事、高等责罚东说念主员。   （3）本公司聘用的讼师。   二、会议审议事项   《对于债券抓有东说念主不条目公司提前璧还“精锻转债”债务及提供担保的议案》 （见附件1）   三、会议登记等事项   （1）债券抓有东说念主如为当然东说念主本东说念主，需提供本东说念主身份证、本次可退换公司债券相 关的证券账户卡；委用代理东说念主投票表决的，代理东说念主需提供本东说念主身份证、委用东说念主身份 证复印件、授权委用书（授权委用书样式请见附件2）、委用东说念主抓有本次可退换公司 债券关系的证券账户卡；   （2）债券抓有东说念主如为机构投资者，应由其法定代表东说念主粗略法定代表东说念主委用的代 理东说念主投票表决。法定代表东说念主投票表决的，需提供本东说念主身份证、能解说其具有法定代 表东说念主履历的有用解说和本次可退换公司债券关系的证券账户卡；委用代理东说念主投票表 决的，代理东说念主需提供本东说念主身份证、机构投资者的法定代表东说念主照章出具的书面授权委 托书、能解说其具有法定代表东说念主履历的有用解说和本次可退换公司债券关系的证券 账户卡；   （3）他乡债券抓有东说念主可通过信函、邮件或传确凿形式办理登记，须仔细填写《参 会登记表》（样式见附件4），与前述登记文献一并送交公司，以便登记阐述，不接受 电话登记。 限公司证券部，邮编：225500。（如通过信函形式登记，信封上请注明“债券抓有东说念主 会议”字样）。  琢磨东说念主：田海燕  电话：0523-80512699   传真：0523-80512000  电子邮箱：tianhy@ppforging.com  地址：江苏省泰州市姜堰区双登大路198号 半小时到会场办理登记手续。本次债券抓有东说念主会议现场会议会期半天，与会东说念主员的 食宿及交通等用度自理。   四、会议的表决与决议 应当逐项分开审议、表决。 议事项表决时只可投票暗示：容许或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法鉴别的表 决票所抓有表决权对应的表决扫尾应计为废票，不计入投票扫尾。未投的表决票视 为投票东说念主摈弃表决权，不计入投票扫尾。 加会议）本次会议并有表决权的债券抓有东说念主（或债券抓有东说念主代理东说念主）所抓未偿还债 券面值总和超过二分之一容许方为有用。 经有权机构批准后方能胜仗。经表决通过的债券抓有东说念主会议决议对本次可转债整体 债券抓有东说念主具有法律拘谨力。 决议于监管部门指定的媒体上公告。   五、备查文献  特此公告。                              江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 附件 1：     对于债券抓有东说念主不条目公司提前璧还“精锻转债”债务                 及提供担保的议案   江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 4 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《对于回购公司股份决策的议案》，并拟于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第二次临时鼓励大会审议该议案。公司拟使用自有资金和 银行股票回购贷款以联接竞价往复形式回购公司部分社会公众股股份用于刊出并减 少注册成本。字据公司《创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募证明书》以 及《可退换公司债券抓有东说念主会议国法》中“公司发生减资时应当召集债券抓有东说念主会 议”的章程，为保证公司本次回购部分公司股份用于刊出并减少注册成方法项的顺 利实行，提请“精锻转债”债券抓有东说念主会议审议：就公司回购股份刊出并减少注册资 本，不条目公司提前璧还“精锻转债”债务及提供担保的事项。                           江苏太平洋精锻科技股份有限公司 附件2：                          授权委用书     兹委用            先生（女士）代表本单元（本东说念主）出席江苏太平洋精锻科技股份有限公 司精锻转债2024年第一次债券抓有东说念主会议，并代表本单元（本东说念主）对会议审议的各项议案按本授 权委用书的设备进行投票，如莫得作出设备，代理东说念主有权按照我方的意愿表决，并代为签署本次 会议需要签署的关系文献。                                  备注               提案称呼             该列打勾的栏目可   容许   反对   弃权                                  以投票 对于债券抓有东说念主不条目公司提前璧还“精锻转债”                                   √ 债务及提供担保的议案 委 托 东说念主 ( 签 章 )： 身份证或贸易牌照号码： 委 托 东说念主 证 券 账 号： 委用东说念主抓有债券数目（每一张债券面值为东说念主民币100元）： 受 托 东说念主 ( 签 字 )： 受 托 东说念主 身 份 证 号 码： 委    托    日   期： 注： 附件3：            江苏太平洋精锻科技股份有限公司        “精锻转债”2024 年度第一次债券抓有东说念主会议表决票 债券抓有东说念主（署名/盖印）： 受托代理东说念主（署名）： 抓有债券数目（张）：                          备注          表决观点           议案称呼         该列打钩的栏                                 赞叹   弃权      反对                        目不错投票 《对于债券抓有东说念主不条目公司提前璧还“精锻                          √ 转债”债务及提供担保的议案》 注： 划“√”，每一表决事项，投票东说念主只可遴聘其中一种观点，多选无效； 票视为投票东说念主摈弃表决权，不计入投票扫尾；                              时辰：     年   月    日 附件 4            江苏太平洋精锻科技股份有限公司      “精锻转债”2024 年度第一次债券抓有东说念主会议参会登记表 债券抓有东说念主姓名/称呼 当然东说念主身份证号码/斡旋社会信用代码 债券抓有东说念主证券账号 债券抓稀有量 （每一张债券面值东说念主民币 100 元） 参会神色 是否委用                   琢磨东说念主 受托东说念主姓名                  受托东说念主身份证号 琢磨电话                   电子邮件 琢磨地址                   邮编                          债券抓有东说念主署名（法东说念主加盖公章）：                                  时辰：   年   月   日 注： 公司债权登记日所记录债券抓有东说念主信息不一致而导致债券抓有东说念主不可进入公司本次 债券抓有东说念主会议，所形成的效果由债券抓有东说念主自行承担。 登记。