证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-094
债券代码：127074 债券简称：麦米转 2
深圳麦格米特电气股份有限公司
对于“麦米转 2”可能悠闲赎回条件的指示公告
本公司及董事会整体成员保证信息流露内容的确切、准确和完满，莫得虚
假纪录、误导性证明或首要遗漏。
很是指示：
公司（以下简称“公司”）股票已流畅 10 个往还日的收盘价钱不低于“麦米转 2”
当前转股价钱（即 30.58 元/股）的 130%（即 39.754 元/股）。若在畴昔触发“麦
米转 2”的有条件赎回条件（即在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，若是公
司 A 股股票流畅三十个往还日中至少有十五个往还日的收盘价钱不低于当期转
股价钱的 130%），届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息
的价钱赎回沿途或部分未转股的“麦米转 2”。
“麦米转 2”投资风险。
一、可调遣公司债券刊行上市能够
（一）可调遣公司债券刊行情况
经中国证券监督贬责委员会《对于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开
（证监许可〔2022〕1819 号）核准，公司于 2022 年
刊行可调遣公司债券的批复》
（二）可调遣公司债券上市情况
经深圳证券往还所“深证上〔2022〕1045 号”文喜悦，公司 122,000.00 万元
可调遣公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在深交所挂牌往还，债券简称“麦米转
（三）可调遣公司债券转股期限
凭据《深圳麦格米特电气股份有限公司公栽植行可调遣公司债券召募知道书》
（以下简称“《召募知道书》”）等算计法则，本次刊行的可转债转股期限自可转
债刊行遏抑之日（2022 年 10 月 19 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个往还
日（2023 年 4 月 19 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 12 日）止（如遇法定
节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延本事付息款项不另计息）。
（四）可调遣公司债券转股价钱调理情况
公司于 2023 年 5 月 30 日流露了《2022 年年度职权分配实行公告》
（公告编
号：2023-035），凭据《深圳证券往还所股票上市法则》和《召募知道书》的法则，
“麦米转 2”的转股价钱由 30.99 元/股调理为 30.94 元/股，调理后的转股价钱自
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上流露的《对于“麦米转 2”
调理转股价钱的公告》（公告编号：2023-036）。
公司于 2024 年 7 月 10 日流露了《2023 年年度职权分配实行公告》
（公告编
号：2024-054），凭据《深圳证券往还所股票上市法则》和《召募知道书》的法则，
“麦米转 2”的转股价钱由 30.94 元/股调理为 30.58 元/股，调理后的转股价钱自
报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上流露的《对于“麦米转
二、可调遣公司债券有条件赎回条件与可能触发有条件赎回条件的情况
（一）有条件赎回条件
凭据《召募知道书》，“麦米转 2”有条件赎回条件的关连商定如下：
在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出面前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转
股的可转债：
（1）在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，若是公司 A 股股票流畅三十
个往还日中至少有十五个往还日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
（2）当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主捏有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往还日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往还日
按调理前的转股价钱和收盘价钱缱绻，调理后的往还日按调理后的转股价钱和收
盘价钱缱绻。
（二）可能触发有条件赎回条件的情况
公司股票自 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 11 月 4 日本事，已流畅 10 个交
易日的收盘价不低于“麦米转 2”确当期转股价钱（即 30.58 元/股）的 130%（即
的有条件赎回条件（即在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，若是公司 A 股
股票流畅三十个往还日中至少有十五个往还日的收盘价钱不低于当期转股价钱
的 130%），届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱
赎回沿途或部分未转股的“麦米转 2”。
三、风险指示
公司将凭据《可调遣公司债券贬责主义》《深圳证券往还所上市公司自律监
管同样第 15 号——可调遣公司债券》
《深圳证券往还所股票上市法则》等关连法
律限定的法则及《召募知道书》的商定，公司将于触发可转债赎回条件时点确当
日召开董事会审议决定本次是否赎回“麦米转 2”，并实时施行信息流露义务。敬
请远大投资者详备了解公司《召募知道书》中的可转债关连条件商定过火潜在影
响，并矜恤公司后续公告，宝贵投资风险。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
