证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2024-065
转债代码：118006 转债简称：阿拉转债
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
对于召开“阿拉转债”2024 年第一次债券握有东说念主会议
的告知
本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何舛讹纪录、误导性回报
大概紧要遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和好意思满性承担个别及连带包袱。
要紧实质教唆：
? 会议召开日历：2024 年 11 月 18 日
? 会议债权登记日：2024 年 11 月 12 日
经中国证券监督惩处委员会证监许可【2022】72 号文容或注册，上海阿拉
丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 15 日向不特定对
象刊行了 387.40 万张可改革公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 38,740.00
万元。
经上海证券来回所自律监管决定书【2022】88 号文容或，公司 38,740.00
万元可改革公司债券于 2022 年 4 月 12 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券简
称“阿拉转债”，债券代码“118006”。
公司于 2024 年 10 月 30 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事
会第十六次会议，审议通过了《对于诊治部分募投技俩投资金额及里面投资结构
的议案》，容或公司诊治部分募投技俩投资金额及里面投资结构。把柄公司《向
不特定对象刊行可改革公司债券召募确认书》及《可改革公司债券握有东说念主会议规
则》的规定，公司决定召开“阿拉转债”2024 年第一次债券握有东说念主会议。现将
会议联系事项告知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议类型和届次：“阿拉转债”2024 年第一次债券握有东说念主会议
（二）会议召集东说念主：董事会
（三）会议召开技术：2024 年 11 月 18 日 15 点 30 分
（四）会议召开场合：上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层
（五）会议召开及表决方式：会议以现场方式召开，投票收受记名方式表决。
（六）债权登记日：2024 年 11 月 12 日
（七）会议出席对象
公司债券握有东说念主有权出席本次会议，并不错以书面神气寄予代理东说念主出席会议和参
加表决，该代理东说念主毋庸是公司债券握有东说念主；
二、会议审议事项
本次债券握有东说念主会议审议议案：
序号 议案称呼
上述议案仍是公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次
会议审议通过，联系实质详见公司分袂于 2024 年 10 月 31 日刊登在《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券来回所网站
（www.sse.com.cn）的联系公告。
三、会议登记设施
（一）登记技术：2024 年 11 月 14 日下昼 17:00 前
（二）登记场合：上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层证券事务部
（三）登记设施：
拟出席本次会议的债券握有东说念主应握联系确认文献在上述技术、场合现场办
理。外乡债券握有东说念主不错通过信函或传真方式办理登记，须在登记技术 2024 年
名、鼓励账户、联系地址、联系电话及“债券握有东说念主会议”字样。
公章）、握有本期未偿还债券的证券账户卡原件（如有）；法定代表东说念主寄予他东说念主参
会的，凭买卖牌照复印件（加盖公章）、握有本期未偿还债券的证券账户卡原件
（如有）
、法定代表东说念主身份证复印件、授权寄予书和出席东说念主身份证办理登记。
卡原件（如有）、本东说念主身份证原件办理登记；寄予代理东说念主参会的，凭代理东说念主身份
证原件、授权寄予书、握有本期未偿还债券的证券账户卡原件（如有）、寄予东说念主
身份证复印件办理登记。
业牌照复印件（加盖公章）和握有本期未偿还债券的证券账户卡原件（如有）；
由寄予代理东说念主出席的，握代理东说念主身份证原件、债券握有东说念主的买卖牌照复印件（加
盖公章）、细腻东说念主身份证复印件（加盖公章）、授权寄予书、握有本期未偿还债券
的证券账户卡原件（如有）。
四、表决口头和服从
（一）债券握有东说念主会议投票表决收受记名方式投票表决（表决票参见附件
三）。
（二）债券握有东说念主或其代理东说念主对拟审议事项表决时，只可投票暗示：容或或
反对或弃权。未填、错填、笔迹无法鉴别的表决票所握有表决权对应的表决效率
应计为废票，不计入投票效率。未投的表决票视为投票东说念主解除表决权，不计入投
票效率。
（三）每一张未偿还的“阿拉转债”债券（面值为东说念主民币 100 元）领有一票
表决权。
（四）债券握有东说念主会议作出的有联想，须经出席会议的代表二分之一以上有表
决权的未偿还债券面值的债券握有东说念主（或债券握有东说念主代理东说念主）容或方为有用。债
券握有东说念主会议有联想自表决通过之日起奏效，但其中需经有权机构批准的，经有权
机构批准后方能奏效。
（五）债券握有东说念主单独诈欺权柄，不得与债券握有东说念主会议通过的有联想相抵御。
（六）公司董事会应在债券握有东说念主会议作出有联想之日后 2 个来回日内将有联想
于监管部门指定的媒体上公告。
五、其他事项
（一）出席现场会议的债券握有东说念主或其代理东说念主需自理食宿及交通。
（二）出席现场会议的债券握有东说念主请提前半小时到达会议现场办理签到及参
会履历复核。
（三）会议联系方式地址：
联系地址：上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层证券事务部
电话：021-50560989
传真：021-50323701
联系东说念主：董事会文书赵新安
特此公告。
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
董事会
附件 1：授权寄予书
附件 1：授权寄予书
授权寄予书
上海阿拉丁生化科技股份有限公司：
兹寄予 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席 2024 年 11 月 18 日召
开的贵公司“阿拉转债”2024 年第一次债券握有东说念主会议，并代为诈欺表决权。
寄予东说念主握债券张数（面值 100 元东说念主民币为 1 张）：
寄予东说念主证券帐户号：
序
议案称呼 容或 反对 弃权
号
审议《对于诊治部分募投技俩投资金额及里面投资结
构的议案》；
寄予东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：
寄予东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：
寄予日历： 年 月 日
备注：
寄予东说念主应在寄予书中“容或”、
“反对”或“弃权”意向中选定一个并打“√”，
对于寄予东说念主在本授权寄予书中未作具体带领的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表
决。
